Сотрудник Coinbase указал на вероятность инсайдерской торговли на Binance
Директор Coinbase Конор Гроган высказал предположение об инсайдерской торговле неизвестными на Binance с использованием закрытой информации о будущем листинге активов.
It appears that there is a pattern of Binance front-running over 18+ months
I found connected wallets that:
-Bought $900k Rari seconds before and dumped minutes after listing
-Bought ~78K ERN between June 17 and June 21 and sold right after listing announcement
-Did same w/ TORN https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd— Conor (@jconorgrogan) January 23, 2023
Менеджер американской биржи проанализировал активность нескольких связанных анонимных кошельков за период свыше полутора лет. Он обнаружил у них одинаковый паттерн: перед листингом на Binance аккаунты покупали значительные объемы токенов и сразу сбрасывали их после начала торгов.
Конор Гроган обратил внимание на подобный кейс с Rari Governance (RGT). Неизвестный в мае 2021 года купил монету на сумму $900 000 «за секунды» до листинга и продал «в течение минут» после.
Похожая операция последовала в июне того же года, но уже с покупкой Ethernity Chain ERN на ~$78 000 на протяжении нескольких дней с продажей после начала торгов. Аналогичный сброс после листинга неизвестный произвел с токеном миксера Tornado Cash (TORN).
Гроган обнаружил эту активность, изучив операции контрагентов одного из задействованных кошельков с депозитом на OKX. По его словам, анонимный пользователь «не слишком» скрывал операции, и он нашел только часть из них.
По данным менеджера Coinbase, неизвестный заработал приблизительно по $100 000 по раскрытой им схеме на токенах Ramp (RAMP) и Gnosis (GNO), использовав для этих фронтраннинг-сделок каждый раз около $500 000. При этом задействованный кошелек попал в статью WSJ о проблеме инсайдерской торговли в индустрии еще в 2021 году.
Here's another related wallet. Purchases $500K+ of RAMP over a few day period, before sending it to Binance minutes after the listing announcement. Assuming they sold it was a ~100K payday
Binance can probably easily trace the person via deposit addresshttps://t.co/8CZjweMO9p pic.twitter.com/fcILtkuAZy
— Conor (@jconorgrogan) January 23, 2023
«Странно, что подключенный напрямую адрес продолжает это делать несколько месяцев спустя», — отметил Гроган.
Он предложил два варианта объяснения действий неизвестного:
- инсайдерская информация от сотрудника Binance, связанного с листингом;
- случайный доступ к API или платформе, используемых для тестовых торгов перед включением поддержки актива.
По мнению Грогана, регуляторы и правоохранительные органы в последнее время «жестко пресекают» инсайдерскую торговлю на централизованных биржах. Он указал на недавний случай с экс-сотрудником Coinbase Ишаном Вахи.
Участвовавший в мошеннической схеме трейдинга брат бывшего менеджера по продуктам американской платформы Нихил Вахи признал себя виновным.