Новости
Bitcoin
$28,110.24
-86.96
(-0.31%)
Ethereum
$1,764.69
-15.97
(-0.9%)
Ripple
$0.39
+0.01
(+1.7%)
Litecoin
$80.75
-1.35
(-1.64%)
EOS
$1.16
-0.05
(-4.33%)
Cardano
$0.34
-0
(-0.99%)
Stellar
$0.09
-0
(-2.06%)
NEO
$12.17
-0.76
(-5.91%)
NEM
$0.04
-0
(-5.79%)
DigitalCash
$56.25
-0.12
(-0.21%)
Tether
$1.00
-0
(-0.1%)
Binance Coin
$335.21
-3.06
(-0.91%)
QTUM
$3.17
-0.23
(-6.81%)
Verge
$0.00
-0
(-5.7%)
Ontology
$0.23
-0.01
(-5.7%)
ZCash
$34.50
-1.71
(-4.72%)
Steem
$0.21
-0.01
(-3.71%)

Сотрудник Coinbase указал на вероятность инсайдерской торговли на Binance

Директор Coinbase Конор Гроган высказал предположение об инсайдерской торговле неизвестными на Binance с использованием закрытой информации о будущем листинге активов.

Менеджер американской биржи проанализировал активность нескольких связанных анонимных кошельков за период свыше полутора лет. Он обнаружил у них одинаковый паттерн: перед листингом на Binance аккаунты покупали значительные объемы токенов и сразу сбрасывали их после начала торгов.

Конор Гроган обратил внимание на подобный кейс с Rari Governance (RGT). Неизвестный в мае 2021 года купил монету на сумму  $900 000 «за секунды» до листинга и продал «в течение минут» после.

Похожая операция последовала в июне того же года, но уже с покупкой Ethernity Chain ERN на ~$78 000 на протяжении нескольких дней с продажей после начала торгов. Аналогичный сброс после листинга неизвестный произвел с токеном миксера Tornado Cash (TORN).

Гроган обнаружил эту активность, изучив операции контрагентов одного из задействованных кошельков с депозитом на OKX. По его словам, анонимный пользователь «не слишком» скрывал операции, и он нашел только часть из них.

По данным менеджера Coinbase, неизвестный заработал приблизительно по $100 000 по раскрытой им схеме на токенах Ramp (RAMP) и Gnosis (GNO), использовав для этих фронтраннинг-сделок каждый раз около $500 000. При этом задействованный кошелек попал в статью WSJ о проблеме инсайдерской торговли в индустрии еще в 2021 году.

«Странно, что подключенный напрямую адрес продолжает это делать несколько месяцев спустя», — отметил Гроган.

Он предложил два варианта объяснения действий неизвестного: 

  • инсайдерская информация от сотрудника Binance, связанного с листингом;
  • случайный доступ к API или платформе, используемых для тестовых торгов перед включением поддержки актива.

По мнению Грогана, регуляторы и правоохранительные органы в последнее время «жестко пресекают» инсайдерскую торговлю на централизованных биржах. Он указал на недавний случай с экс-сотрудником Coinbase Ишаном Вахи.

Участвовавший в мошеннической схеме трейдинга брат бывшего менеджера по продуктам американской платформы Нихил Вахи признал себя виновным.

Источник: cryptocurrency.tech
Оставьте ответ